Банк, близкий к семье губернатора, лишён лицензии

24 декабря 2018, 17:00

Центральный банк России отозвал лицензию у московского «Руссобанка» из-за неисполнения кредитной организацией требований законодательства. Членом совета директоров «Руссобанка» является Марк ТИПИКИН — сын совладельца банка Павла ТИПИКИНА и зять губернатора Подмосковья Андрея ВОРОБЬЁВА.

Согласно информационному сообщению ЦБ РФ, в деятельности «Руссобанка» «установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю».

Также Центробанк установил, что «Руссобанк» был вовлечён в проведение сомнительных транзитных операций:

При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности АО АКБ «РУССОБАНК».

По этой причине организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной, что указывало на наличие в его деятельности повышенного репутационного риска. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у её руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО АКБ «РУССОБАНК» меры надзорного воздействия, в том числе за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АО АКБ «РУССОБАНК» лицензии на осуществление банковских операций.

Сейчас в «Руссобанке» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

Руссобанк

«Руссобанк»

«Руссобанк» был учреждён в апреле 1993 года и тогда назывался «Российский угольно-сырьевой совместный банк». По величине активов на 1 декабря 2018 года кредитная организация занимала 268 место в банковской системе России. «Руссобанк» обслуживал мелкий бизнес, частных клиентов, а также активно играл на межбанковском и валютном рынках.

Одним из совладельцев банка (19,9%) является 57-летний ПАВЕЛ ТИПИКИН  — известный член еврейской общины Москвы и организатор уроков для бизнесменов «Тора в банке». По информации СМИ, он познакомился с губернатором Андреем Воробьёвым несколько лет назад на одном из семейных праздников у его родного младшего брата Максима.

Павел Типикин, член совета директоров «Руссобанка», Свадьба дочери губернатора Андрея Воробьёва

Павел Типикин, совладелец «Руссобанка»

В сентябре 2017 года Андрей Воробьёв выдал свою 22-летнюю дочь от первого брака Екатерину замуж за 23-летнего сына Павла Типикина — Марка. Ещё до заключения брака Марк Типикин вёл совместный бизнес с братом губернатора — миллиардером Максимом Воробьёвым.

По данным СМИ, свадебный банкет проходил у стен Кремля, в пятизвёздочном отеле Four Seasons на Охотном Ряду. Вели свадьбу Нонна ГРИШАЕВА и Александр ОЛЕШКО, а для молодожёнов выступили Михаил ШУФУТИНСКИЙ, Хор Турецкого и певица Глюкоза. Одним из гостей был Иосиф КОБЗОН, также на свадьбе присутствовали известные бизнесмены и представители столичной еврейской общественности, в числе которых президент Федерации еврейских общин России Александр БОРОДА.

Темой свадьбы были лебеди — подарки для гостей были украшены лебедями. В этом же стиле был сделан и двухметровый торт. В соцсетях стоимость торта оценили в 880 тыс руб.

Свадьба, Марк Типикин, Екатерина Воробьёва, Свадьба дочери губернатора Андрея Воробьёва

Марк Типикин, Екатерина Воробьёва

Спустя менее чем месяц после свадьбы зять губернатора Воробьёва почти стал поставщиком медицинского оборудования для Подмосковья. Компания, совладельцем которой является Марк Типикин, выиграла тендер от регионального Минздрава на поставку оборудования. Однако сразу же после запроса журналистов в пресс-службу Андрея Воробьёва контракт был расторгнут.

В тему:

18.222.56.251

Ошибка в тексте? Выдели её и нажми Ctrl+Enter
6 242
lenivets
лично#
Matthaus: И стремление построить однополярный мир, где все причёсаны под одну гребёнку, никогда не приму.
Исламисты уже показали этому всему миру кузькину мать.
lukanaft
лично#
Matthaus: Работаю в полностью Российской организации.
Традиции других стран уважаю, но не собираюсь им следовать. И стремление построить однополярный мир, где все причёсаны под одну гребёнку, никогда не приму.
Одного желания не достаточно. Необходимо законное признанное международное основание -Социалистическая Конституция от СССР.
lenivets
лично#
lukanaft: Необходимо законное признанное международное основание
Демократы оттуда кладут на международные признания крепкий капиталистический пенис. И делают то, что считают нужным не глядя на СССР и в другие стороны.
olga-fifa2007
лично#
lenivets: Исламисты уже показали этому всему миру кузькину мать.
Кстате, деятельность вышеозначенного банка наводит на размышления
Цитата: в деятельности «Руссобанка» «установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
fara
лично#
lenivets: кладут на международные признания крепкий капиталистический
А нам рассказывали на истории КПСС, и на диамате с истматом и политической экономией , что капитализм того, загнивает
olga-fifa2007
лично#
Matthaus: Работаю в полностью Российской организации…
Молодец, пацриот!!!
Кстате если судить по названию банка
«Руссобанк» там тоже сплошняком пацриоты!!
lenivets
лично#
fara: А нам рассказывали на истории КПСС, и на диамате с истматом и политической экономией , что капитализм того, загнивает
Врали.
А ещё врали, что стирается грань между городом и деревней. Однако, деревни стёрлись, а грань так и осталась.
olga-fifa2007
лично#
fara: А нам рассказывали на истории КПСС, и на диамате с истматом и политической экономией , что капитализм того, загнивает
Так он тогда загнивал, но российские пацриоты своими финансовыми вливаниями сумели остановить загнивание и обратить его вспять… в процветание… Молодцы!!! Теперь их российская колония загнивает…
guguru
лично#
olga-fifa2007: Молодец, пацриот!!!
Кстате если судить по названию банка
«Руссобанк» там тоже сплошняком пацриоты!!
зачем же над этим стебаться.
особенно если в своих инстаграммах сплошь похвала властям.
поздравления путина с днем рождения.
картинки что сделано при путине хорошего в стране.
какое то двуличие. нехорошо.
olga-fifa2007
лично#
guguru: зачем же над этим стебаться.
особенно если в своих инстаграммах сплошь похвала властям.
поздравления путина с днем рождения.
картинки что сделано при путине хорошего в стране.
какое то двуличие. нехорошо.
Ну может мозги тогда включишь, подумаешь, мой ли тот инстаграмм, видишь я какая великодушная, даю тебе шанс пораскинуть жижкой…
lenivets
лично#
olga-fifa2007: Теперь их российская колония загнивает…
Можно ткнуть пальцем в карту? А, где находится российская колония?
lukanaft
лично#
fara: А нам рассказывали на истории КПСС, и на диамате с истматом и политической экономией , что капитализм того, загнивает
В РФ загнивший и перегнивший местнический неконституционный капитализм оттуда. Значит не врали. Сразу самая последняя заключительная стадия развитого империализма выпала.
Еще и ростовщичество в добавок. В СССР банковский процент кредитования населения был не более одного.
olga-fifa2007
лично#
lenivets: Можно ткнуть пальцем в карту??
Ага, можно, и не раз!!!
guguru
лично#
olga-fifa2007: Ну может мозги тогда включишь, подумаешь, мой ли тот инстаграмм, видишь я какая великодушная, даю тебе шанс пораскинуть жижкой…
твой лена твой. ты и вправду тупая пи. да. напрочь. ни языка не понимаешь ни простой логикой не владеешь.
olga-fifa2007
лично#
guguru: твой лена твой. ты и вправду тупая пи. да. напрочь. ни языка не понимаешь ни простой логикой не владеешь.
Думай что хочешь, и отвали, надоел!!
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи