Жителей Подмосковья предупредили об уголовной ответственности за участие в схемах «обналички» денег

В Подмосковье участились случаи, когда мошенники предлагают гражданам лёгкий и быстрый способ заработка на обналичивании денег через банковские карты. Те, кто соглашаются на это, становятся дропперами — соучастниками преступления, которым грозит до 6 лет колонии.

Чаще всего мошенники просят человека предоставить данные его банковской карты, на которую переведут деньги. Затем человека просят обналичить эту сумму в банкомате и передать/перевести другим лицам за определённый процент от «сделки».

Иногда злоумышленники завлекают людей в преступные схемы тем, что сами переводят деньги на карту или пополняют счёт мобильного телефона якобы по ошибке. Затем получателя денег просят их вернуть наличными или переводом на другую карту. Таким образом мошенники заметают следы: в запутанной цепочке организатор не участвует напрямую.

Для дропперов предусмотрено наказание по ст. 174 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём».

3.145.177.173